公告日期：2020-01-15

苏州金宏气体股份有限公司

收购报告书

挂牌公司名称：苏州金宏气体股份有限公司
股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统
股票简称：金宏气体
股票代码：831450
收购人：金建萍
联系地址：江苏省苏州市相城区元和阳澄湖中路100号

签署日期：二〇二〇年一月

目录

收购人声明 ......4
释义 ......5
第一节 收购人基本情况......6

一、收购人基本情况......6

二、收购人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主要业务情况 ......6

三、收购人最近两年行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼和仲裁情况 ......7

四、收购人主体资格情况......7

（一）收购人的诚信记录 ......7

（二）收购人不属于失信联合惩戒对象 ......7

（三）收购人不存在禁止收购的情形 ......7

（四）收购人投资者适当性 ......8

（五）收购人与被收购人的关联关系 ......8

第二节 本次收购基本情况......9

一、本次收购的收购方式......9

二、本次收购前后收购人持有被收购人股份变动情况 ......9

三、本次收购涉及的相关协议及其主要内容 ......9

四、本次收购资金总额、资金来源及支付方式情况 ......10

五、收购人在收购事实发生之日前六个月买卖被收购人股票的情况 ......10
六、收购人及其关联方在收购事实发生日前二十四个月内与被收购人的交易情况..... 10

七、本次收购的批准及履行的相关程序 ......11

（一）收购人的批准和授权 ......11

（二）出让方的批准和授权 ......11

（三）尚需履行的授权和批准 ...... 12

八、过渡期安排......12

一、收购目的......13

二、后续计划......13
第四节 本次收购对被收购人的影响和风险......14

一、对被收购人控制权的影响 ......14

二、对被收购人公司治理的影响 ......14

（一）对被收购人独立性的影响 ...... 14

（二）关联交易及其规范措施 ...... 15

（三）同业竞争及其规范措施 ...... 15

三、对其他股东权益的影响 ...... 16

第五节 公开承诺事项及约束措施......17

一、收购人公开承诺事项......17

（一）收购人出具的《关于提供信息的真实性、准确性、完整性的承诺》 ......17

（二）收购人出具的《关于收购人不属于失信联合惩戒对象的承诺》 ...... 17
（三）收购人出具的《关于收购后不注入具有金融性企业或房地产行业的资产或业

务的承诺》......17

（四）收购人出具的《关于收购人主体资格的承诺》 ......17

（五）收购人出具的《关于依法行使股东权利的声明》 ......17

（六）收购人出具的《关于保障被收购人独立性的声明》 ......18

（七）收购人出具的《关于不占用被收购人资源的承诺》 ......18

（八）收购人出具的《关于避免同业竞争的承诺》 ......18

（九）收购人出具的《关于规范关联交易的承诺》 ......19

（十）收购人出具的《关于收购股份 12 个月内不进行转让的承诺》 ...... 19

二、承诺人未能履行承诺的约束措施 ...... 19
第六节 其他重要事项......20
第七节 相关中介机构......21

一、相关中介机构基本情况 ......21

（一）收购人财务顾问 ...... 21

（二）收购人法律顾问 ...... 21

（三）被收购人法律顾问 ...... 21

二、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系 ......21

一、收购人声明......22

二、收购人财务顾问及主办人声明 ...... 23

三、收购人法律顾问声明......25
第九节 备查文件 ...... 26

一、备查文件目录......26

二、查阅地点......26……
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