公告日期：2020-03-02

证券代码：831450 证券简称：金宏气体 主办券商：招商证券
苏州金宏气体股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：苏州金宏气体股份有限公司 408 会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 13 日 以电话方式发出

5.会议主持人：戈惠芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《2019 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2019 年年度报告及年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《授权公司董事长基于生产经营需要在 2020 年度财务预算范围
内签署银行借款合同和相关担保协议》议案
1.议案内容：

在 2020 年度财务预算范围内，基于发行人生产经营需要，董事会授予董事长累计签署授信额度总额不超过 18 亿元、实际贷款总额不超过 10 亿元的相关银行贷款法律文件，并有权使用发行人相关资产对该等贷款提供担保，董事长行使该等授权时不得违反发行人《重大事项决策管理制度》的有关规定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）拟出具的<苏州金宏气体
股份有限公司 2019 年度审计报告>》议案
1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已提供公司 2019 年度的《审计报告》
（容诚审字[2020]230Z0425），现将《审计报告》提交监事会。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）拟出具的<苏州金宏气体
股份有限公司 2017 年、2018 年和 2019 年度审计报告>及专项报告》议案
1.议案内容：

容诚会计师事务所（……
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