公告日期：2020-04-23

公告编号：2020-054

证券代码：831450 证券简称：金宏气体 主办券商：招商证券
苏州金宏气体股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：苏州金宏气体股份有限公司 408 会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 15 日以电话方式发出

5.会议主持人：金向华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事洑春干因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年第一季度报告》议案
1.议案内容：

针对公司《2020 年第一季度报告》进行了审议。《2020 年第一季度报告》的

公告编号：2020-054

详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2020 年第一季度报告》（公告编号：2020-055）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

苏州金宏气体股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

苏州金宏气体股份有限公司
董事 会

2020 年 4 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。