
公告日期:2019-04-22
证券代码:831454 证券简称:皇品文化 主办券商:兴业证券
福建省皇品文化传播股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月18日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月8日以电子邮件
方式发出。
5.会议主持人:黄灿明
6.会议列席人员(如有):公司监事、以及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2018年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
根据有关法律、法规和公司章程的规定,由公司董事长代表董事会汇报2018年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2018年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由总经理骆文涛汇报2018年度工作情况。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《2018年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《2019年度财务预算方案》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2019年度财务预算方案予以汇报。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《2018年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布《皇品文化:2018年年度报告》(公告编号:2019-007)以及《皇品文化:2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-008)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《董事会关于2018年度财务审计报告为非标准无保
留意见的专项说明报告》的议案
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布与本议案有关的《董事会关于2018年度财务审计报告非标准意见的专项说明报告》(公告编号:2019-010)。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《2018年度利润分配方案》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年度利润分配方案予以汇报。根据公司经营发展需要,本年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《续聘会计师事务所》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,也根据公司目前的经营发展需要,拟续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构,聘期为一年。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
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