公告日期：2019-05-15

证券代码：831454 证券简称：皇品文化 主办券商：兴业证券

福建省皇品文化传播股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日

2.会议召开地点：福建省泉州市领SHOW天地东区c座403单元

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄灿明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数16,041,000股，占公司有表决权股份总数的44.56%。

一、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2018年度董事会工作报告》，主要内容包括2018年度公司董事会工作情况回顾和2019年度董事会工作思路。

2.议案表决结果：

同意股数16,041,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二） 审议通过《2018年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2018年度监事会工作报告》，主要内容包括2018年度公司监事会工作情况回顾和2019年度监事会工作思路

2.议案表决结果：

同意股数16,041,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三） 审议通过《2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司2018年度财务决算报告的主要内容财务经济指标、资产、负债及所有者权益情况，公司2018年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果。

2.议案表决结果：

同意股数16,041,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四） 审议通过《2019年度财务预算方案》的议案

1.议案内容：

公司在总结2018年经营情况和分析2018年经营形势的基础上，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制了2019年度预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数16,041,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五） 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

该内容已登载在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn。《皇品文化：2018年年度报告》（公告编号：2019-007）及《皇品文化：2018年年度报告摘要》（公告编号-2019-008）2.议案表决结果：

同意股数16,041,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六） 审议通过《董事会关于2018年度财务审计报告为非标准无保

留意见的专项说明报告》的议案

1.议案内容：

该内容已登载在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn。《皇品文化：董事会关于2018年度财务审计报告为非标准无保留意见的专项说……
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