公告日期：2020-04-07

公告编号：2020-006

证券代码：831454 证券简称：皇品文化 主办券商：兴业证券
福建省皇品文化传播股份有限公司

监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第六
次会议于 2020 年 4 月 2 日审议并通过：

提名黄海兰女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年第一次
临时股东大会决议通过之日起生效至第二届监事会任期届满时止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3 人。会议由曾芬芳主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

公告编号：2020-006

（二）任命/免职原因

因曾芬芳女士申请辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名黄海兰女士为公司新任监事。
（三）新任董监高人员履历

黄海兰，女，1984 年 08 月出生， 中国国籍，无境外永久居留
权。毕业于郑州理工专修学院，本科学历。历任福建省歌天电子科技有限公司行政经理，2019 年 06 月任公司行政总监。
二、任免对公司产生的影响

（一）本次免任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次监事任命不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《福建省皇品文化传播股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

福建省皇品文化传播股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 7 日

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