公告日期：2020-04-21

公告编号：2020-012

证券代码：831454 证券简称：皇品文化 主办券商：兴业证券

福建省皇品文化传播股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 20 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 15 日以电子邮

件方式发出。

5. 会议主持人：黄灿明

6. 会议列席人员（如有）：公司监事及高级管理人员

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2020-012

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于延期披露 2019 年年度报告的议案》

1.议案内容：

公司原定于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台披露《2019 年年度报告》。因受新冠肺炎疫情影响,公司年度审计工作尚未完成，年度报告的编制、复核等工作完成时间晚于预期。为确保年度报告质量和信息披露的准确性，公司将于 2020 年6 月 8 日完成年报披露工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修

订《公司章程》的部分条款,详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中

小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》(2020-014)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2020-012

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修《信息披露管

理制度》,详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《信息披露管理制度》(2020-015)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：

详见公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2020年第二次临时股东大会通知公告》(2020-016)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-012

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《福建省皇品文化传播股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

福建省皇品文……
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