公告日期：2017-11-22

证券代码：831455 证券简称：粤林股份 主办券商：东莞证券

广东粤林电气科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

广东粤林电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第五次会议于2017年11月21日在公司会议室召开。本次会议 的通知于2017年11月15日向各位董事发出。本次会议由董事长田 永超先生主持；本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人；公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式表决，表决情况如下：

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。

议案的主要内容：公司因业务规划及经营发展需要，为进一步拓宽公司业务范围，公司拟将经营范围变更为：“电脑机箱、各类电源 供应器及电脑周边设备、暖水床加热器、塑胶制品、铝制品、模具、五金制品的研发、生产和销售；从事健康服务设备领域内的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；制氧机、空气净化器、家用高压氧舱的研发、生产、销售、租赁和维修；保健器材产品、一类医疗器械、二类医疗器械销售；货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目需取得许可后方可经营)。”公司最终经营范围以工商行政部门核准登记的内容为准。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改<广东粤林电气科技股份有限公司章程>的议案》。

议案的主要内容：针对公司拟变更公司经营范围相关事宜，董事会拟提请股东大会同意对公司章程作如下修改：

第十一条原为：

“研究、开发、生产、销售：电脑机箱、各类电源供应器及电脑周边设备，铝制品，模具，五金制品；暖水床加热器的生产与经营；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目需取得许可后方可经营）。”

现修改为：

“公司的经营范围：电脑机箱、各类电源供应器及电脑周边设备、暖水床加热器、塑胶制品、铝制品、模具 、五金制品的研发、生产和销售；从事健康服务设备领域内的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；制氧机、空气净化器、家用高压氧舱的研发、生产、销售、租赁和维修；保健器材产品、一类医疗器械、二类医疗器械销售；货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目需取得许可后方可经营)。”

公司最终经营范围以工商行政部门核准登记的内容为准。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会办理公司经营范围变更登记以及<章程修正案>备案事宜的议案》。

议案的主要内容：针对公司变更经营范围事宜，董事会拟提请股东大会同意授权董事会办理本次公司经营范围变更登记以及《章程修正案》备案事宜。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司2017年第四次临时股东大

会的议案》。

议案的主要内容：董事会拟于2017年12月8日10:00在公司会

议室召开2017年第四次临时股东大会。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

三、备查文件

《广东粤林电气科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

广东粤林电气科技股份有限公司

董事会

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