公告日期：2017-12-21

证券代码：831455 证券简称：粤林股份 主办券商：东莞证券

广东粤林电气科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

广东粤林电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第六次会议于2017年12月20日在公司会议室召开。本次会议 的通知于2017年12月14日向各位董事发出。本次会议由董事长田 永超先生主持；本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人；公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式表决，表决情况如下：

（一）审议通过《关于授予总经理申请授信、融资决策及办理权限的议案》。

议案的主要内容：为提高公司资金使用效率和资金收益水平，为公司股东谋取更好的投资回报，拟提请股东大会同意董事会授予总经理：

1.2018年度内根据公司流动资金及资金需求情况审批、决策单

笔金额不超过人民币2000万元、连续12个月滚存借款余额不超过人

民币6000万元的申请银行等金融机构授信事项以及公司以所拥有的

包括但不限于机器设备等资产为相应授信提供担保事项，前述授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等；

2.在上述额度范围内办理相应事宜，授权公司总经理全权代表公司签署上述额度内的一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件（包括但不限于授信额度申请、贷款、开具承兑汇票、担保、贸易融资等），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（二）审议《关于关联方为公司2018年预计银行贷款提供担保

的议案》。

议案的主要内容：为提高公司经营周转能力，充盈公司流动资金，公司2018年拟向银行申请贷款，公司控股股东、实际控制人邓会英、实际控制人田永超以及关联方田永军、朱金强、李忠华，自愿无偿为公司2018年度申请银行等金融机构相应授信提供保证、抵押、质押等担保，预计涉及金额为人民币6000万元。

回避表决情况：关联董事田永超、邓会英、田永军、朱金强、李忠华回避表决，因出席本次董事会的有表决权的董事不足三人，董事会不对本议案进行表决，本议案径行提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于改聘2017年度财务报告审计机构及聘请

2018年度、2019年度财务报告审计机构的议案》。

议案的主要内容：公司2016年年度股东大会审议通过了《关于

聘请2017年度财务报告审计机构的议案》，聘请天健会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构。根据公司发

展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告的审计机构，并拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度、2019年度财务报告的审计机构，聘期共三年。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的

议案》。

议案的主要内容：董事会拟于2018年1月8日10:00在公司会

议室召开2018年第一次临时股东大会。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

三、备查文件

《广东粤林电气科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

广东粤林电气科技股份有限公司

董事会

2017年12月21日

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