公告日期：2018-01-17

公告编号： 2018-006

证券代码： 831455 证券简称： 粤林股份 主办券商： 东莞证券

广东粤林电气科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

一、 会议召开情况

广东粤林电气科技股份有限公司（ 以下简称“公司”） 第四届监

事会第四次会议于 2018 年 1 月 17 日在公司会议室召开。本次会议的

通知于 2018 年 1 月 11 日向各位监事发出。本次会议由原监事会主席

徐平先生主持， 本次监事会应出席会议的监事 3 人， 实际出席会议并

表决监事 3 人。 公司董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召开符

合《 公司法》 及《 公司章程》 中关于监事会召开的有关规定。

二、 会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式， 通过如下议案：

（ 一） 审议通过《 关于补选曹会琼为公司新任监事的议案》。

议案的主要内容： 因公司原监事会主席徐平辞职导致监事会人

员低于法定要求， 根据《 中华人民共和国公司法》 、 《 广东粤林电气

科技股份有限公司章程》 等规定， 监事会拟提名曹会琼女士为公司新

任监事候选人,任期自股东大会决议之日起至本届监事会届满之日

止。

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大

遗漏， 并对其内容的真实、 准确和完整承担个别及连带责任。

公告编号： 2018-006

曹会琼女士的简历如下：

曹会琼， 女， 汉族， 1972 年 09 月 16 日出生， 中国国籍， 无境

外永久居留权。 2016 年 7 月毕业于华中科技大学经济管理专业， 大

专学历。 职业经历： 1994 年 11 月至 2003 年 1 月就职于东莞清溪林

技五金电子厂， 担任工程部课长； 2003 年 1 月至 2004 年 3 月就职于

东莞市清溪世富五金制品厂（ 已注销）， 担任客服部课长； 2004 年 4

月至今就职于广东粤林电气科技股份有限公司， 担任生管部经理。

曹会琼女士不属于失信联合惩戒对象， 不存在不得担任公司董

事、 监事和高级管理人员的情形。

表决结果： 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

回避表决情况： 不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（ 二） 审议通过《 关于选举符权为公司监事会主席的议案》。

议案的主要内容： 因公司原监事会主席徐平辞职， 为了完善公司

治理机制， 根据《 中华人民共和国公司法》 、 《 广东粤林电气科技股

份有限公司章程》 等规定， 监事会拟选举符权先生担任公司监事会主

席,任期自监事会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。

符权先生不属于失信联合惩戒对象， 不存在不得担任公司董事、

监事和高级管理人员的情形。

表决结果： 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

回避表决情况： 不涉及关联交易事项。

公告编号： 2018-006

三、 备查文件

《 广东粤林电气科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决

议》。

特此公告。

广东粤林电气科技股份有限公司

监事会

2018 年 1 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。