公告日期：2018-01-17

公告编号：2018-010

证券代码：831455 证券简称：粤林股份 主办券商：东莞证券

广东粤林电气科技股份有限公司

董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第七次会议于2018年1月17日审议并通过：

提请股东大会任命林雪峰先生为公司董事，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开5日前以会议通知方式通知全体董事，实际到会董

事5人，会议由董事长田永超先生主持。

以上决议表决情况为：

同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事林雪峰先生现持有公司股份0股，占公司股本的

0.00%，不属于失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

公告编号：2018-010

公司原董事田永军的辞职导致公司董事会成员低于法定人数，按照《公司法》和公司章程等法律法规的要求，重新选举新的董事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

由于原董事田永军辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，本次董事会提请股东大会选举新任董事后，公司董事会成员人数将达到《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

任命林雪峰先生为新任董事符合公司管理、发展需要，有利于公司生产、经营发展。

三、备查文件

《广东粤林电气科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》广东粤林电气科技股份有限公司

董事会

2018年1月17日

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