公告日期：2017-07-04

公告编号： 2017-032

证券代码： 831455 证券简称： 粤林股份 主办券商： 东莞证券

广东粤林电气科技股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

1.会议召开基本情况

1.1.股东大会届次

本次会议为 2017 年第三次临时股东大会

1.2.召集人

本次股东大会的召集人为广东粤林电气科技股份有限公司董事

会 1.

3.会议召开的合法性、 合规性

1.4.会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 7 月 19 日 10： 00 分

结束时间： 2017 年 7 月 19 日 12： 00 分

1.5.会议召开方式

本次会议采用现场会议方式召开。

本次股东大会的召集及召开时间、 方式、 召集人及主持人符合

《 中华人民共和国公司法》 、 《 广东粤林电气科技股份有限公司章

程》 及《 股东大会议事规则》 等有关规定。

公告编号： 2017-032

1.6.出席对象

1.6.1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 7 月 14 日， 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（ 在股权登记日买入证券的投资者享有此权利， 在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

1.6.2.本公司董事、 监事、 高级管理人员及信息披露事务负责人。

1.7.会议地点

2.会议审议事项

2.1 议案一

《 关于出售资产的议案》

3.会议登记方法

3.1.登记方式

广东粤林电气科技股份有限公司会议室

（ 1） 法人股东代表凭法人持股凭证、 证券账户卡、 法定代表

人证明书或法定代表人授权委托书（ 见附件） 、 营业执照复印件和

出席者身份证办理登记； （ 2） 个人股东持本人身份证、 证券账户

卡、 持股凭证办理登记； （ 3） 代理人凭本人身份证、 授权委托书、

委托人持股凭证、 证券账户卡办理登记； （ 4） 办理登记手续， 可

用信函或传真方式进行登记， 但不受理电话登记。

公告编号： 2017-032

3.2.登记时间: 2017 年 7 月 18 日

3.3.登记地点: 广东粤林电气科技股份有限公司董事会秘书办公室

4.其他

4.1.会议联系方式：

联系人： 朱金强

联系电话： 0769-38912888

传真： 0769-39010381

联系地址： 广东省东莞市清溪镇三中金龙工业区

4.2.会议费用： 出席会议的股东食宿、 交通费用自理。

4.3.临时提案

5.备查文件目录

《 广东粤林电气科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

广东粤林电气科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 4 日

临时提案请于会议召开十天前提交。
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