公告日期：2017-06-16

证券代码：831455 证券简称：粤林股份 主办券商：东莞证券

广东粤林电气科技股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年6月15日

2.会议召开地点：广东粤林电气科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：广东粤林电气科技股份有限公司董事会

5.会议主持人：董事长田永超先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东粤林电气科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份70,802,000股，占公司股份总数的60.80%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数70,802,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项

(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数70,802,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项

(三)审议通过《2016年年度报告及摘要》

1.议案表决结果：

同意股数70,802,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项

(四)审议通过《关于聘请 2017 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容

公司董事会提请股东大会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数70,802,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

(五)审议通过《2016年度财务决算报告和2017年度财务预算方案》

1.议案表决结果：

同意股数70,802,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项

(六)审议通过《关于追认公司关联交易的议案》

1.议案内容

具体内容详见公司于2017年5月25日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台披露的《广东粤林电气科技股份有限公司关于追认公司关联交易的公告》（公告编号：2017-013）。

2.议案表决结果：

同意股数70,602,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东李忠华回避表决

(七)审议通过《公司董事会对非标准审计意见的专项说明》

1.议案内容

具体内容详见公司于2017年5月25日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台披露的《广东粤林电气科技股份有限公……
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