• 最近访问:
发表于 2018-01-09 00:00:00 股吧网页版
粤林股份:2018年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018-01-09

证券代码:831455 证券简称:粤林股份 主办券商:东莞证券

广东粤林电气科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018年1月8日

2.会议召开地点:广东粤林电气科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式:现场会议

4.会议召集人:广东粤林电气科技股份有限公司董事会

5.会议主持人:董事长田永超先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东粤林电气科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5名,持

有表决权的股份72,615,000股,占公司股份总数的62.35%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于授予总经理申请授信、融资决策及办理权限的议案》。

1.议案内容:

为提高公司资金使用效率和资金收益水平,为公司股东谋取更好的投资回报,提请股东大会同意董事会授予总经理:

1.2018年度内根据公司流动资金及资金需求情况审批、决策单

笔金额不超过人民币2000万元、连续12个月滚存借款余额不超过人

民币6000万元的申请银行等金融机构授信事项以及公司以所拥有的

包括但不限于机器设备等资产为相应授信提供担保事项,前述授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等;

2.在上述额度范围内办理相应事宜,授权公司总经理全权代表公司签署上述额度内的一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件(包括但不限于授信额度申请、贷款、开具承兑汇票、担保、贸易融资等),由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

2.议案表决结果:

同意股数72,615,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《关于关联方为公司2018年预计银行贷款提供担保

的议案》。

1.议案内容:

为提高公司经营周转能力,充盈公司流动资金,公司2018年拟

向银行申请贷款,公司控股股东、实际控制人邓会英、实际控制人田永超以及关联方田永军、朱金强、李忠华,自愿无偿为公司2018年度申请银行等金融机构相应授信提供保证、抵押、质押等担保,预计涉及金额为人民币6000万元。

2.议案表决结果:

同意股数1,800,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东邓会英、田永超、朱金强、李忠华回避表决。

(三)审议通过《关于改聘2017年度财务报告审计机构及聘请2018

年度、2019年度财务报告审计机构的议案》。

1.议案内容:

公司2016年年度股东大会审议通过了《关于聘请2017年度财务

报告审计机构的议案》,聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告审计机构。根据公司发展需要,为了更好地推进审计工作的开展,经综合评估,公司拟改聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告的审计机构,并拟聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度、2019年度财务报告的审计机构,聘期共三年。

2.议案表决结果:

同意股数72,615,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(四)审议通过《关于修改<广东粤林电气科技股份有限公司章程>的议案》。

1.议案内容:

公司董事会提请……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500