公告日期：2018-01-09

证券代码：831455 证券简称：粤林股份 主办券商：东莞证券

广东粤林电气科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年1月8日

2.会议召开地点：广东粤林电气科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：广东粤林电气科技股份有限公司董事会

5.会议主持人：董事长田永超先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东粤林电气科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5名，持

有表决权的股份72,615,000股，占公司股份总数的62.35%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于授予总经理申请授信、融资决策及办理权限的议案》。

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率和资金收益水平，为公司股东谋取更好的投资回报，提请股东大会同意董事会授予总经理：

1.2018年度内根据公司流动资金及资金需求情况审批、决策单

笔金额不超过人民币2000万元、连续12个月滚存借款余额不超过人

民币6000万元的申请银行等金融机构授信事项以及公司以所拥有的

包括但不限于机器设备等资产为相应授信提供担保事项，前述授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等；

2.在上述额度范围内办理相应事宜，授权公司总经理全权代表公司签署上述额度内的一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件（包括但不限于授信额度申请、贷款、开具承兑汇票、担保、贸易融资等），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

2.议案表决结果：

同意股数72,615,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于关联方为公司2018年预计银行贷款提供担保

的议案》。

1.议案内容：

为提高公司经营周转能力，充盈公司流动资金，公司2018年拟

向银行申请贷款，公司控股股东、实际控制人邓会英、实际控制人田永超以及关联方田永军、朱金强、李忠华，自愿无偿为公司2018年度申请银行等金融机构相应授信提供保证、抵押、质押等担保，预计涉及金额为人民币6000万元。

2.议案表决结果：

同意股数1,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东邓会英、田永超、朱金强、李忠华回避表决。

（三）审议通过《关于改聘2017年度财务报告审计机构及聘请2018

年度、2019年度财务报告审计机构的议案》。

1.议案内容：

公司2016年年度股东大会审议通过了《关于聘请2017年度财务

报告审计机构的议案》，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构。根据公司发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告的审计机构，并拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度、2019年度财务报告的审计机构，聘期共三年。

2.议案表决结果：

同意股数72,615,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于修改<广东粤林电气科技股份有限公司章程>的议案》。

1.议案内容：

公司董事会提请……
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