公告日期：2018-07-24

证券代码：831456 证券简称：ST森瑞 主办券商：招商证券

贵州森瑞新材料股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长钟海

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于2018年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数140,314,000股，占公司有表决权股份总数的67.62%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈贵州森瑞新材料股份有限公司2017年度董事会工作报告〉》

议案

董事会年度工作报告对2017年度公司经营情况、董事会运行情况进行了总结，并对2018年工作目标和计划进行了报告。

2.议案表决结果：

同意股数140,314,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形

（二）审议通过《关于〈贵州森瑞新材料股份有限公司2017年度监事会工作报告〉》

议案

1.议案内容：

公司监事会2016年度工作报告总结了2017年度监事会运行及监事会履行职责情况，对公司2017年依法运作、财务情况、资金使用情况、公司内部控制情况、关联交易情况等发表了意见；并向股东大会报告了2018年度工作计划，承诺将继续忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营。

2.议案表决结果：

同意股数140,314,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于〈贵州森瑞新材料股份有限公司2017年年度报告及摘要〉》

议案

1.议案内容：

公司已于2018年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本议案公告（公告编号：2018-032、

2018-033），本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数14,0314,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《关于〈贵州森瑞新材料股份有限公司2017年度利润分配方案〉》议

案

1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华审字[2018]009563号审计”《审计报告》，从公司实际出发，经研究决定：2017年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数14,0314,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《关于〈公司2017年度财务决算报告〉》议案

1.议案内容：

公司2017年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数14,0314,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东

大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易……
[点击查看原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。