公告日期：2019-07-23

公告编号：2019-016

证券代码：831457 证券简称：祥龙钻探 主办券商：国元证券
杭州祥龙钻探设备科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 8 日 9:00-12:00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-016

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 5 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案为配合公司业务发展及长期战略发展规划，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
为实现公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，现提议授权公司董事会在有关法律、法规范围内全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事宜，授权事项包括但不限于：
1、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
2、批准、签署与终止挂牌相关的文件；
3、办理与公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌有关的其他事宜。
授权有效期自本议案于股东大会审议通过之日起至完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。
（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股

公告编号：2019-016

东权益保护措施》议案
公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护异议股东的利益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益的保护措施。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账号卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印将（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（二）登记时间：2019 年 8 月 7 日 9：00-17：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：徐赟进 电话：0571-58509867
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于本次会议召开十日前以书面形式提交董事会。
五、备查文件目录

公告编号：2019-016

杭州祥龙钻探设备科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

杭州祥龙钻探设备科技股份有限公司
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