公告日期：2025-09-16

证券代码：831459 证券简称：伟诚科技 主办券商：国信证券
珠海伟诚科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合相关法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数14,606,002 股，占公司有表决权股份总数的 72.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李紫钰因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事林自强因出差缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理、副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

具体内容见公司于 2025 年 8月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年半年度权益分派预案公告》 （公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,606,002 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于提名李世伟为第五届董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会任期已于 2025 年 9 月 13 日届满，董事会提名李世伟先
生为公司第五届董事会董事，自股东会审议通过之日起生效，任期三年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,606,002 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于提名刘玉成为第五届董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会任期已于 2025 年 9 月 13 日届满，董事会提名刘玉成先
生为公司第五届董事会董事，自股东会审议通过之日起生效，任期三年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,606,002 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于提名邓劭为第五届董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会任期已于 2025 年 9 月 13 日届满，董事会提名邓劭先生
为公司第五届董事会董事，自股东会审议通过之日起生效，任期三年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,606,002 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于提名熊炜为第五届董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会任期已于 2025 年 9 月 13 日届满，董事会提名熊炜先生
为公司第五届董事会董事，自股东会审议通过之日起生效，任期三年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,606,002 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于提名李紫钰为第五届董事候选人的议案》

1.议案内容：
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