公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-011

证券代码：831459 证券简称：伟诚科技 主办券商：国信证券
珠海伟诚科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合相关法律法规及公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点为：珠海市香洲区大学路 101 号清华科技园 4 栋二楼公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-011

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 10：00-11：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831459 伟诚科技 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1. 2025 年半年度权益分派预案 √

累积投票议案：选举董事、监事

非独立董事选举 应选人数 5 人

2 非独立董事李世伟 √

3 非独立董事刘玉成 √

4 非独立董事邓劭 √

5 非独立董事熊炜 √

公告编号：2025-011

6 非独立董事李紫钰 √

监事选举 应选人数 2 人

7 监事林自强 √

8 监事江昆 √

1. 2025 年半年度权益分派预案

议案内容详见公司于 2025 年 08 月 26 日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海伟诚
科技股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》（公告

编号：2025-010）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。