公告日期：2025-08-26

珠海伟诚科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-007）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6414 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名李世伟为第五届董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会任期将于 2025 年 9 月 13 日届满，现董事会提名李世伟先
生为公司第五届董事会董事候选人。

本议案提名的董事候选人尚需股东大会选举通过。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提名刘玉成为第五届董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会任期将于 2025 年 9 月 13 日届满，现董事会提名刘玉成先
生为公司第五届董事会董事候选人。

本议案提名的董事候选人尚需股东大会选举通过。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提名邓劭为第五届董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会任期将于 2025 年 9 月 13 日届满，现董事会提名邓劭成先
生为公司第五届董事会董事候选人。

本议案提名的董事候选人尚需股东大会选举通过。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提名熊炜为第五届董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会任期将于 2025 年 9 月 13 日届满，现董事会提名熊炜成先
生为公司第五届董事会董事候选人。

本议案提名的董事候选人尚需股东大会选举通过。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于提名李紫钰为第五届董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会任期将于 2025 年 9 月 13 日届满，现董事会提名李紫钰女
士为公司第五届董事会董事候选人。

本议案提名的董事候选人尚需股东大会选举通过。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于向银行申请贷款额度的议案》
1.议案内容：

公司拟向中国银行申请流动资金贷款，额度为 1000 万元，有效期为三年。
公司拟向农业银行申请流动资金贷款，额度为 500 万元，有效期为三年。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会……
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