公告日期：2025-11-21

公告编号：2025-020

证券代码：831459 证券简称：伟诚科技 主办券商：国信证券
珠海伟诚科技股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 20 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

为完善公司治理结构，根据 2024 年 7 月 1 日施行的新《公司法》以及《全
国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部门规章、规范性 文 件的最新规定，结合《公司章程》的修订情况，监事会拟对公司《监事会

公告编号：2025-020

议事规 则》进行同步修订，具体见公司 2025 年 11 月 21 日在全国股份转让系
统指定信 息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《监事会制度》（公告 编号：2025-024）。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《珠海伟诚科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

珠海伟诚科技股份有限公司
监事会
2025 年 11 月 21 日

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