公告日期：2025-05-20

证券代码：831460 证券简称：光和光学 主办券商：国新证券
上海光和光学制造股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高为彪
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2025-010）。 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章 程》及国家相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数31,560,237 股，占公司有表决权股份总数的 80.56%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

高管高为彪、祝健、陈爱萍出席会议；顾问钟治国列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长代表董事会汇报了 2024 年的主要工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,560,237 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席代表监事会汇报了 2024 年的主要工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,560,237 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台(www.
neeq.com.cn)上的《公司 2024 年年度报告》、《公司 2024 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,560,237 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务负责人汇报 2024 年度公司财务决算报告的情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,560,237 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

本财务报表已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保 留意见的审计报告。公司 2024 年度实现净利润-470 万元，期末可供分配利润 累计-736 万元，公司决定暂不对 2024 实现的利润进行分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,560,237 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。