公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-009

证券代码：831460 证券简称：光和光学 主办券商：国新证券
上海光和光学制造股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东会的召集符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会设置会场，以现场会议的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会以现场投票的表决方式召开。

公告编号：2026-009

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日下午 2 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831460 光和光学 2026 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市竞业律师事务所张勤和张丽萍律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 关于公司 2025 年度监事会工作报告 √

3 关于公司 2025 年度报告及摘要 √

4 关于公司 2025 年度财务决算报告 √

5 关于公司 2025 年度利润分配方案 √

公告编号：2026-009

6 关于公司 2026 年度财务预算报告 √

7 关于公司 2025 年度审计报告 √

8 关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙） √

9 关于预计 2026 年日常性关联交易 √

议案 1 内容：公司董事长代表董事会汇报了 2025 年度的主要工作情况。
议案 2 内容：公司监事会主席代表监事会汇报了 2025 年度的主要工作情况。议案 3 内容：详见同日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上《公司 2025 年年度报告》（公告编号 2026-005）、《公司2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-006）。
议案 4 内容：公司财务负责人汇报了 2025 年度公司财务决算报告的情况。
议案 5 内容……
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