公告日期：2020-04-23

公告编号：2020-012

证券代码：831460 证券简称：光和光学 主办券商：华融证券

上海光和光学制造股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：钟永源

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2020年4月8日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-005）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数31,533,788 股，占公司有表决权股份总数的 80.50%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

公告编号：2020-012

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

顾问钟治国出席会议

二、议案审议情况

1、审议通过《关于修改公司章程》议案

议案主要内容：为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公 司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司的实际 情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

表决结果：出席本次大会的全体股东以投票表决的方式进行表决，大会以31,533,788 股赞成，0 股反对，0 股弃权，一致通过该议案。

2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

议案主要内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司治理规则》的 相关规定，现对《董事会议事规则》进行相应修订。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

表决结果：出席本次大会的全体股东以投票表决的方式进行表决，大会以31,533,788 股赞成，0 股反对，0 股弃权，一致通过该议案。

公告编号：2020-012

3、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

议案主要内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司治理规则》的 相关规定，现对《监事会议事规则》进行相应修订。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

表决结果：出席本次大会的全体股东以投票表决的方式进行表决，大会以31,533,788 股赞成，0 股反对，0 股弃权，一致通过该议案。

4、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

议案主要内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司治理规则》的 相关规定，现对《股东大会议事规则》进行相应修订。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

表决结果：出席本次大会的全体股东以投票表决的方式进行表决，大会以31,533,788 股赞成，0 股反对，0 股弃权，一致通过该议案。

三、备查文件目录

《上海光和光学制造股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

上海光和光学制造股份有限公司

董事会

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