公告日期：2020-04-23

公告编号：2020-018

证券代码：831460 证券简称：光和光学 主办券商：华融证券
上海光和光学制造股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日下午 2 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-018

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831460 光和光学 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海市竞业律师事务所张勤、张丽萍律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》
公司董事长代表董事会汇报了 2019 年度的主要工作情况。
（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》
公司监事会主席代表监事会汇报了 2019 年度的主要工作情况。
（三）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要》
议案主要内容：详见同日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.cc）上《公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-014）、《公司 2019年年度报告摘要》（公告编号 2020-015）。
（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》
公司财务负责人汇报了 2019 年度公司财务决算报告的情况。

公告编号：2020-018

（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案》
鉴于公司经营发展需要，公司董事会决定暂不对 2019 年度实现的利润进行分配。（六）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》
公司财务负责人汇报 2020 年度公司财务预算报告的情况。
（七）审议《关于公司 2019 年度审计报告》
公司财务负责人汇报 2019 年度公司审计报告的情况。
（八）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）》
公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期为壹年。
（九）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》
根据公司在 2019 度发生的关联交易情况，对 2020 年度可能发生的关联交易做出预计，详见披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.cc）上的《2020 年度日常性关联交易预计情况的公告》(公告编号 2020-019)。本议案涉及关联交易，与会股东均与本议案存在关联关系，经全体与会股东一致同意，对本议案的表决均不回避。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、办理登记手续，可用现场或信函或传真方式进行登记，公司不受理电话方式……
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