公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-014
证券代码：831461 证券简称：百年巧匠 主办券商：长江证券
河北百年巧匠文化传播股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

河北百年巧匠文化传播股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与自然人肖健、陈兴昌共同出资设立平山百年巧匠农业科技有限公司。注册地为河北省石家庄市平山县平山镇电厂路16号电建一公司院内南楼214，注册资本为人民币1000.00万元，其中：本公司出资人民币200万元，占注册资本的20%；肖健出资人民币720万元，占注册资本的72%；陈兴昌出资人民币80万元，占注册资本的8%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据公司2017年经审计的合并财务报表，截止2017年12月31日，百年巧匠的总资产5,630.07万元、净资产3,453.29万元，期末资产总额的50%为2,815.04万元，净资产的50%为1,726.64万元。本次公司投资额为200.00万元，除本次出资外，公司亦未达到12个月内连续对同一或相关资产进行购买、出售以其累计数分别计算相应数额构成重大资产重组的标准，因而本次投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

公告编号：2019-014
本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况

依照《公司章程》及《公司对外投资管理办法》相关规定，本次对外投资暨关联交易事项决策属于公司董事长实施职权的范围，无需提交公司董事会或股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资事项，需经当地审批登记部门通过，涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可生效。
（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

平山百年巧匠农业科技有限公司属农业科学研究和试验发展行业，主营业务为农业技术研发及农副产品等农作物的收购、加工、销售，与公司现所属文化创意领域存在区别。
二、投资协议其他主体的基本情况

1.自然人

姓名：肖健

住所：河北省石家庄市长安区西兆通镇府前路1号

2.自然人

姓名：陈兴昌

住所：河北省石家庄市新华区北大街银海小区2栋4单元404号
三、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资的出资方式为货币出资。

公告编号：2019-014
2、投资标的基本情况
名称：平山百年巧匠农业科技有限公司
注册地：河北省石家庄市平山县平山镇电厂路16号电建一公司院内南楼214
经营范围：农业技术研发，收购、加工、销售：农产品、农副产品，粮油，水产，干鲜果品，蔬菜，干菜；批发预包装食品、食用农产品（含水产品、含冷鲜畜禽产品）；种植果树、谷物、薯类农作物、油料农作物、豆类农作物、蔬菜、坚果、苜蓿草；养殖牲畜、家禽；销售未经加工过的谷物、薯类、豆类、坚果、干果、新鲜蔬菜、新鲜水果、鲜蛋、家禽、饲料、办公用品；批发兼零售日用百货，饲料，包装材料、酒；预包装食品（含酒精饮料、乳制品）、茶叶作物及饮料作物批发及零售；非酒精饮料及茶叶批发零售；散装食品（不含现场制售），手工艺品的设计、销售，旅游纪念品的研发、设计、销售，园林工程设计施工，文化艺术交流活动策划（营业性演出除外），国内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务，（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投 出资方式 认缴/实缴 出资比例或
投资人名称

资金额 持股比例
河北百年巧匠文化传播股份有限公司 2,000,000 货币 ……
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