公告日期：2026-05-11

证券代码：831462 证券简称：友泰电气 主办券商：平安证券
浙江友泰电气股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场召开方式。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数28,852,060 股，占公司有表决权股份总数的 66.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况

一、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会制作了《2025 年度董事会工作报告》，总结 2025 年度董事会工
作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,852,060 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

二、《 关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2025 年年度报告》，对 2025 年度主要运营情况进行了总结，
内容详见 公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中 小企业 股 份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（报告编号：2026-009）和《2025年年度报告摘要》（2026-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,852,060 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

三、《 关于授权董事会全权办理 2025 年权益分派相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证公司本次权益分派的工作顺利完成，提请股东会授权董事会全权办理
2025 年权益分派的相关事宜。授权期限自股东会审议通过本项授权决议之日起至完成 2025 年权益分派办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,852,060 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

四、《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2026年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)发布的《浙江友泰电气股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,852,060 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

五、《 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用，并与其签署相关协议。

具体内容详见公司于2026年4月17日在全国中小企业股份……
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