公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-016

证券代码：831462 证券简称：友泰电气 主办券商：平安证券
浙江友泰电气股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以传真及邮件方式
发出

5.会议主持人：徐杰

6.会议列席人员：部分监事、高管人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面都符合《公司法》等法律、 法规及和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-016

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年半年度报告》,
提请全体董事审议。

具体内容详见公司 2025 年 08 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn)发布的《浙江友泰电气股份有限公司 2025 年 半年度报告》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共 和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，现决定修订《股东会议事规则》。

上述制度的具体内容详见公司于 2025 年 08 月 27 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江友泰电气股份有 限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共 和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，现决定修订《董事会议事规则》。

上述制度的具体内容详见公司于 2025 年 08 月 27 日在全国中小企业股份

公告编号：2025-016

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江友泰电气股份有 限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系
统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的条款。

具体内容详见公司 2025 年 08 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于修订<公司章程>的议案》（公 告编号：2025-022）。
2.回避表……
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