公告日期：2026-04-17

证券代码：831462 证券简称：友泰电气 主办券商：平安证券
浙江友泰电气股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场召开方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 7 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831462 友泰电气 2026 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京中银律师事务所吴广红律师,侯文洁律师参会见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于 2025 年度董事会工作报告的

1 √

议案

关于 2025 年年度报告及摘要的议

2 √

案

关于授权董事会全权办理 2025 年

3 √

权益分派相关事宜的议案

4 关于 2025 年度利润分配的议案 √

关于续聘公司 2026 年度审计机构

5 √

的议案

6 预计 2026 年度关联交易的议案 √

1、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：公司董事会制作了《2025 年度董事会工作报告》，总结 2025 年
度董事会工作情况。

2、《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：公司编制了《2025 年年度报告》，对 2025 年度主要运营情况进
行了总结，内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（报告编号：2026-009）和《2025年年度报告摘要》（2026-010）。

3、《关于授权董事会全权办理 2025 年权益分派相关事宜的议案》

议案内容：为保证公司本次权益分派的工作顺利完成，提请股东会授权董事会全权办理 2025 年权益分派的相关事宜。授权期限自股东会审议通过本项授权决议之日起至完成 2025 年权益分派办理完毕之日止。

4、《关于 2025 年度利润分配预案……
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