公告日期：2026-04-23

证券代码：831463 证券简称：凯雪冷链 主办券商：中原证券
郑州凯雪冷链股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面和口头方式
发出

5.会议主持人：董事长冯仁君先生

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《郑州凯雪冷链股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事秦玉鸣因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司总经理对2025 年度主要工作进行了回顾与总结，并对 2026 年经营计划进行了合理规划，据此编制了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

为切实履行公司董事会的工作职责，推动公司经营工作，董事会对 2025 年
度董事会的工作进展情况进行总结汇报，并编制了《2025 年度董事会工作报告》，由公司董事长代表董事会汇报 2025 年度的工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度董事会审计委员会工作报告》
1.议案内容：

公司审计委员会根据 2025 年度实际工作情况，对 2025 年度的工作进行了
总结，起草并向公司提交了《2025 年度董事会审计委员会工作报告》。
2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：

公司独立董事根据 2025 年独立董事的工作进展情况进行总结汇报，并编制
独立董事述职报告。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台发布的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-015）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂
牌公司年度报告》的相关规定编制了 2025 年年度报告及摘要。具体详见公司
于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的
《2025 年年度报告》（公告编号：2026-016）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）。
2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事秦玉鸣、王作功、张栋对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《2025 年度财务决算报告》
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