公告日期：2026-04-23

公告编号：2016-013

证券代码：831463 证券简称：凯雪冷链 主办券商：中原证券
郑州凯雪冷链股份有限公司

第四届董事会审计委员会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：？现场会议 ？电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面和口头方式
发出

5.会议主持人：审计委员会召集人张栋女士

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《郑州凯雪冷链股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席委员 3 人，出席和授权出席委员 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会审计委员会工作报告》

1.议案内容：

公司审计委员会根据 2025 年度实际工作情况，对 2025 年度的工作进行了总
结，起草并向公司提交了《2025 年度董事会审计委员会工作报告》。

公告编号：2016-013

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》的相关规定编制了2025 年年度报告及摘要。具体详见公司于 2026
年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2025 年年
度报告》（公告编号：2026-016）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营及财务状况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公告编号：2016-013

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，结合公司 2025 年度经营情况及公司 2026 年度经营计划和管理预期，拟定了公司《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《2025 年度利润分配预案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营和现金流状况的实际情况，为确保公司稳定、快速、可持续发展，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同……
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