公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-026

证券代码：831464 证券简称：创高智联 主办券商：国融证券
福建创高智联技术股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以书面
方式发出

5.会议主持人：董事长李晨

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

公告编号：2025-026

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>的议案 》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年8 月27日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于补充确认关联方向公司提供财务资助的议案 》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年8 月27日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台披露的《关于补充确认关联方向公司提供财务资助的公告》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-026

（三）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 》
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未审计的未分配利润为
-37,176,446.93 元（合并口径），公司实收股本为 39,960,000 元，未弥补亏损已超过实收股本的三分之一。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案 》1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公告编号：2025-026

《福建创高智联技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
福建创高智联技术股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。