公告日期：2019-04-19

深圳市软通供应链股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以书面方式发出

5.会议主持人：陈思远

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2018年度总经理工作总结情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2018年度董事会工作总结情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《2018年年度报告》(公告编号：2019-003)、《2018年年度报告摘要》(公告编号：2019-004)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

关于2019年度经营计划及财务预算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司变更会计政策的议案》

1.议案内容：

财政部于2018年度发布了财会〔2018〕15号文《关于修订印发2018年度一

般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用

于2018年度及以后期间的财务报表。受此影响，公司报表有关列报项目进行了变

更，具体如下：

列报项目 本期末（本期） 上年期末（上年同期）

调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后

应收票据及应收账款 20,767,976.21 27,430,750.68

应收票据 0.00 0.00

应收账款 20,767,976.21 27,430,750.68

应付票据及应付账款 6,031,589.24 6,865,312.51

应付票据 0.00 0.00

应付账款 6,031,589.24 6,865,312.51

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