公告日期：2019-05-13

深圳市软通供应链股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月10日

2.会议召开地点：深圳市福田区皇岗路皇城广场大厦26楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈思远先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数62,094,000股，占公司有表决权股份总数的98.56%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由董事长陈思远代表董事会汇报董事会2018年度的工作情况。

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由监事长李敏娜代表监事会汇报监事会2018年度的工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数62,094,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《2018年年度报告》(公告编号：2019-003)、《2018年年度报告摘要》(公告编号：2019-004)。

2.议案表决结果：

同意股数62,094,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。

1.议案内容：

公司对2018年度决算执行情况进行总结并形成决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数62,094,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《关于2019年度经营计划及财务预算报告的议案》

1.议案内容：

财务根据2019年的经营计划并做出预算方案。

2.议案表决结果：

同意股数62,094,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。

（六）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：

根据公司整体战略规划及长期经营发展需要，结合当前市场环境及公司所处发展阶段等内外部因素，为提升公司决策效率，高效开展业务，集中精力做好公司经营管理，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数62,094,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业

股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事……
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