公告日期：2025-01-21

证券代码：831467 证券简称：世窗信息 主办券商：山西证券
世窗信息股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王炳章先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2025 年 1 月 6 日书面通知全体股东召开本次会议的事项，并
披露关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数58,575,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.37%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟取消独立董事及相关工作制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事，取消独立董事制度，已制订的《独立董事工作制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,575,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟修订〈董事会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事，《董事会议事规则》中涉及独立董事、董事人数的相关条款同步修订。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事会议事规则》的公告（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,575,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事，修订《股东大会议事规则》中涉及独立董事的相关条款。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《股东大会议事规则》的公告（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,575,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名刘东先生为董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司鉴于战略规划调整暂不设独立董事。为保证公司董事会正常运行，根据拟修订的《公司章程》，公司董事会提名刘东先生为公司第四届董事会董事候选人。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,575,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。