公告日期：2025-10-14

证券代码：831467 证券简称：世窗信息主办券商：山西证券

世窗信息股份有限公司公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 9 月 29 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司拟变更注册地址、经营范围暨修订<公司章程>的议案》；2025 年 10 月 14日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为维护世窗信息股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3 号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》等法律法规、规范性文件和其他有关规定成立的股份有
限公司。公司以发起设立方式由河北世窗信息技术有限公司整体变更设立，经沧州市行政审批局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称

中文名称：世窗信息股份有限公司

英文名称：ShichuangInformationCo.,Ltd.

公司住所：河北省沧州市高新区求是大道东侧、观海路南侧世窗信息大厦 2 层201

第四条 公司注册资本为人民币 6,341.0526 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。
第二章 经营范围

第十条 经依法登记，公司的经营范围为：“一般项目：软件开发：软件销售；信息技术咨询服务；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；安全技术防范系统设计施工服务；物联网应用服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；服务消费机器人制造；智能家庭消费设备制造；光电子器件制造；光电子器件销售；机械设备研发；电子(气)物理设备及其他电子设备制造；电子产品销售；家用电器销售；办公设备销售；家具销售；非居住房地产租赁；停车场服务；消防器材销售；健康咨询服务(不含诊疗服务):制冷、空调设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；销售代理；智能农业管理；农业专业及辅助性活动；智能无人飞行器销售；农业机械销售；农业机械服务；智能农机装备销售；物联网设备销售；物联网设备制造；农林牧渔机械配件销售；肥料销售；灌溉服务；工程管理服务；会议及展览服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；建筑智能化系统设计：建设工程施工；第二类医疗器械生产；保险代理业务；第三类医疗器械生产；测绘服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)”

公司经营范围具体以工商登记部门核准的范围为准。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十一条 公司的股份采取股票的形式。

第十二条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十……
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