公告日期：2026-04-16

证券代码：831467 证券简称：世窗信息 主办券商：山西证券
世窗信息股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点为公司会议室，时间为 2026 年 5 月 6 日上午 10:00。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议通过现象投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 6 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831467 世窗信息 2026 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会将聘请河北建平律师事务所律师见证并出具法律意见书。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于<2025 年年度报告及摘要>

1 √

的议案》

《关于<2025 年度审计报告>的议

2 √

案》

《关于<2025 年董事会工作报告>

3 √

的议案》

《关于<2025 年监事会工作报告>

4

的议案》

《关于<2025 年财务决算报告>的

5 √

议案》

《关于<2026 年财务预算报告>的

6 √

议案》

《关于<内部控制自我评价报告>

7 √

的议案》

《关于预计 2026 年度日常性关联

8 √

交易的议案》

《关于公司对外投资及购买理财

9 产品并授权董事长在一定额度内 √

行使决策的议案》

《关于续聘 2026 年财务审计机构

10 √

的议案》

……
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