公告日期：2021-12-08

证券代码：831469 证券简称：金磊建材 主办券商：国盛证券
新疆金磊建材股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 23 日 17：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831469 金磊建材 2021 年 12 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区碧水路 5-40 公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司股票定向发行说明书>的议案》

为满足公司战略发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及公司章程的规定，公司制定了《股票定向
发行说明书》。具体内容详见公司 2021 年 12 月 8 日在全国中小企业股份 转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2021-033）。
（二）审议《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》
鉴于公司拟进行股票定向发行，本次定向发行数量不超过 3,050,000 股，募集资金总额不超过 10,980,000 元，公司拟与发行对象签署附生效条件的股票发
（三）审议《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司拟设立募集资金专用账户存放公司股票发行的募集资金，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》。
（四）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司股票定向发行的议案》
为保证公司高效、有序地完成公司本次股票定向发行工作，根据相关法律法规及 公司章程的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票 发行之一切事宜，包括但不限于：

（1）根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，办理本次股票发行 向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；

（2）向监管部门申报文件，根据需要对有关申请文件进行修改、补充；

（3）批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同，并可根据股票定向发行需 要，对股票定向发行认购合同进行变更、补充、终止、解除；

（4）聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；

（5）在完成本次股票定向发行后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登 记等事宜；

（6）办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

（7）本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二

个月内。
（五）审议《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资
金管理制度》。内容详见公司于 2021 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：
2021-……
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