公告日期：2021-12-24

证券代码：831469 证券简称：金磊建材 主办券商：国盛证券

新疆金磊建材股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李秀军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数23,827,476 股，占公司有表决权股份总数的 67.21%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事周燕、顾娓僮因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事魏新慧、邵景明因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理刘红闯因个人原因缺席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司股票定向发行说明书>的议案 》

1.议案内容：

为满足公司战略发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及公司章程的规定，公司制定了《股票定向

发行说明书》。具体内容详见公司 2021 年 12 月 8 日在全国中小企业股份 转让系

统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2021-033）。

2.议案表决结果：

同意股数 490,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东王荣欣、李秀军、程广礼、胡越、王效玉、缪建国、程裕庆、程桂琴、李忠元、朱娟娟、黄继涛回避表决。

（二）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，本次定向发行数量不超过 3,050,000 股，募集资金总额不超过 10,980,000 元，公司拟与发行对象签署附生效条件的股票发行认购合同。该协议经双方签署后成立，在经过董事会、股东大会批准本次股票定向发行并履行相关审批程序后生效。

2.议案表决结果：

同意股数 490,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东王荣欣、李秀军、程广礼、胡越、王效玉、缪建国、程裕庆、程桂琴、李忠元、朱娟娟、黄继涛回避表决。

（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>

的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司拟设立募集资金专用账户存放公司股票发行的募集资金，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 23,827,476 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票

的议案》

1.议案内容：

为保证公司高效、有序地完成公司本次股票定向发行工作，根据相关法律法规及公司章程的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票

发行之一切事宜，包括但不限于：

（1）根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，办理本次股票发行向全国中小企业股份……
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