公告日期：2021-08-27

公告编号：2021-020

证券代码：831470 证券简称：德柏教育 主办券商：东北证券
山东德柏教育科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 15 日 10：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2021-020

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831470 德柏教育 2021 年 9 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认 2021 年度关联交易》的议案

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息 披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告》（公告编号： 2021-019）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2021-020

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代 表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法定代表人身份 证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭 证；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账 户卡。
5、股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2021 年 9 月 15 日 9：00-10：00

（三）登记地点：山东省青岛市胶州市福州南路 97 号宝龙城市广场 17 号楼
22 层 2207 室

四、其他
（一）会议联系方式：彭玲玲 010-57232790
（二）会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《山东德柏教育科技股份有限公司第三届监事会第三次会议》

山东德柏教育科技股份有限公司
董事会
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