公告日期：2021-10-08

公告编号：2021-023

证券代码：831470 证券简称：德柏教育 主办券商：东北证券
山东德柏教育科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 28 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长吴健秋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序 和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司全称及证券简称》议案
1.议案内容：
为了更好的体现公司的发展战略，结合公司已有及拟开展的业务，公司全称由 “山东德柏教育科技股份有限公司”拟变更为“山东德柏金科技股份有限公

公告编号：2021-023

司”，公司证券简称由“德柏教育”变更为“德柏金”。上述公司全称变更尚需 进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。公司证券简称以全国中小 企业股份转让系统有限责任公司最终核准为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更经营范围》议案
1.议案内容：
因公司业务发展需要，现拟变更公司经营范围。变更不会导致公司主营业务 发生变化，亦不会对公司日常性经营产生不利影响，变更后有利于公司发及
未来战略规划。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 8 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山东德柏教育科技 股份有限公司关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号： 2021-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修改公司章程》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 10月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山东德柏教育科技股份有限公司关于变 更公司经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号： 2021-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-023

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次董事会审议的部分议案需提交股
东大会审议并作出决议。为此，公司董事会提请公司于 2021 年 10 月 25 日召
开公司 2021 年第二次临时股东大会的。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东德柏教育科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

山东德柏教育科技股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。