公告日期：2021-10-25

公告编号：2021-027

证券代码：831470 证券简称：德柏教育 主办券商：东北证券
山东德柏教育科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴健秋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有 关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数16,521,984 股，占公司有表决权股份总数的 65.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-027

总经理严清，财务负责人彭玲玲列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司全称及证券简称》的议案
1.议案内容：
为了更好的体现公司的发展战略，结合公司已有及拟开展的业务，公司全称由 “山东德柏教育科技股份有限公司”拟变更为“山东德柏金科技股份有限公司”， 公司证券简称由“德柏教育”变更为“德柏金”。上述公司全称变更尚需进行工商 登记，具体以工商行政管理部门登记为准。公司证券简称以全国中小企业股份 转让系统有限责任公司最终核准为准。
2.议案表决结果：

同意股数 16,521,984 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟变更经营范围》的议案
1.议案内容：
因公司业务发展需要，现拟变更公司经营范围。变更不会导致公司主营业务发 生变化，亦不会对公司日常性经营产生不利影响，变更后有利于公司发及未来
战略规划。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 8 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山东德柏教育科技股份有限 公司关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-025）。2.议案表决结果：

同意股数 16,521,984 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2021-027

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修改公司章程》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山东德柏教育科技股份有限公司关于 变更公司经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-025）
2.议案表决结果：

同意股数 16,521,984 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《山东德柏教育科技股份有限公司 2021 第二次临时股东大会会议决议》

山东德柏教育科技股份有限公司
董事……
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