公告日期：2018-12-17

公告编号：2018-077

证券代码：831472 证券简称：复娱文化 主办券商：中信建投

上海复娱文化传播股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月3日以电话及书面方式发出5.会议主持人：董事长施瑜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消对控股子公司复娱文化（香港）有限公司增资》议案1.议案内容：

由于未能获得审批部门的批文，拟取消对全资控股子公司复娱文化（香港）有限公司增资600万美元。由于此增资事项并未实质启动，故此次取消对该全

公告编号：2018-077

资子公司的增资不会对公司经营产生不利影响，不会损害公司及股东利益。但为公司战略及既定经营计划的继续推进，公司将在与审批部门积极沟通、协商的基础上，再以适当的方式寻求获得对外投资的许可。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《关于取消对外投资的公告》（公告编号：2018-078）2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司更换会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），其在提供审计服务过程中勤勉尽职，表现出良好的专业素质和职业道德水平，公司董事会对其表示诚挚的感谢。现根据公司发展需要，为更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定不再续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-079）2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2018-077

（www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-080）

2.回避表决情况

此议案涉及关联交易事项，董事潘东辉、徐晓亮、邓厚鋆、施瑜为关联董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于授权公司利用闲置资金进行理财》议案

1.议案内容：

同意公司使用5000万元(含)以内的自有闲置资金投资于短期、中低风险型理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币5000万元。公司购买理财产品以产品赎回日为到期日。滚动使用额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。

同意授权公司财务总监在上述投资额度内审批具体购买事宜。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《关于使用闲置……
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