公告日期：2025-02-28

证券代码：831474 证券简称：上海科特 主办券商：申万宏源承销保荐
上海科特新材料股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

1、公司因经营需要，向深圳市沃尔核材股份有限公司购买了部分软件，2025年预计发生软件使用费不超过 60 万元。

2、公司向关联方深圳市华磊迅拓科技有限公司购买了制造执行系统软件
（MES）及软件实施技术服务，2025 年预计发生相关费用不超过 60 万元。

3、公司因经营需要，拟购买常州市沃尔核材有限公司（以下简称“常州沃尔”）的产品，预计费用不超过 10 万元。

4、公司因经营需要，拟将防火毯生产设备出售给常州市国电聚龙电气技术有限公司，预计费用不超过 50 万元。

5、公司子公司常州市沃科科技有限公司（以下简称“常州沃科”）拟与常州沃尔签订《租赁协议》，租赁位于常州市金坛区南二环东路 1699 号的部分厂房及宿舍，并由常州沃尔代收代付水电费。2025 年度，常州沃科与常州沃尔发生的租赁费用预计不超过 300 万，由常州沃尔代收代付水电费预计不超过 500 万元。
6、常州沃科因新建产线需要，拟购买乐庭电线工业（常州）有限公司的电线产品，预计费用不超过 50 万元。
（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 2 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于偶发性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，
关联方董事胡平、向克双回避表决。

公司现任独立董事张立、黄世政、吴文俊对本项议案发表了同意的独立意见。
根据公司章程第四十条的规定，“公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3,000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易，需经过股东大会审议。”公司最近一期经审计总资产为 54,429.76 万元，预计关联交易发生额为 1,800 万元（存在股权控制关系合并计算），不超过 3,000 万元。本议案无需提交股东大会审议。（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市沃尔核材股份有限公司

住所：深圳市坪山区龙田街道兰景北路沃尔工业园

注册地址：深圳市坪山区龙田街道兰景北路沃尔工业园

注册资本：125989.8562 万人民币

主营业务：一般经营项目是：化工产品，高压电器设备，铜铝连接管，电池隔膜，橡胶新材料及原、辅材料、制品及线路防护元器件的购销（以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；投资风力发电项目；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；高端控制、自动化设备的研发、集成；本公司产品的安装、维修及相关技术的咨询，高低压输配电设备购销。许可经营项目是：热缩材料、冷缩材料、阻燃材料、绝缘材料、耐高温耐腐蚀新型材料、套管、电缆附件、电缆分支箱、热缩材料电子线和电源连接线、环保高温辐射线缆、有机硅线缆、有机氟线缆、热缩材料生产辅助设备、通信产品及设备的技术开发、生产及购销，高低压输配电设备生产制造，电力金具的研发、生产及销售；绝缘防水包材、电工材料、防水涂料、板材、工程塑料、水暖器材、塑料管道及配件生产销售。

法定代表人：周文河

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：深圳市华磊迅拓科技有限公司

住所：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 1902

注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 1902

注册资本：1000 万人民币

主营业务：计算机软件技术、网络技术的研发、销售；计算机系统集成、计算机硬件、电子产品技术开发及销售；企业管理咨询（以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目）。

法定代表人：黄睿

控股股东：深圳市沃尔核材股份有限公司

实际控制人：无

关联关系：公司控股股东控制的其他公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：常州市沃尔核材有限公司

住所：常州市金坛区南二环东路 1699 号

注册地址：常州市金坛区南二环东路 1699 号

注册资本：5000 万人民币

主营业务：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广……
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