公告日期：2025-09-23

公告编号：2025-027

证券代码：831474 证券简称：上海科特 主办券商：申万宏源承销保荐
上海科特新材料股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关议案的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海科特新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海科特新材料股份有限公司董事会议事规则》及《上海科特新材料股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规、规章制度的规定，我们作为上海科特新材料股份有限公司（以下简
称“公司”）独立董事，认真审阅了公司于 2025 年 9 月 19 日召开的第四届董事
会第十五次会议的相关文件，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

一、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》的独立意见

经认真审阅议案内容，我们认为：公司本次取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止监事会相关制度，并修订《公司章程》符合相关法律法规和规范性文件的要求，有利于进一步完善公司治理结构，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意该议案，并将该议案提交公司股东会审议。

二、《关于修订并制定相关公司治理制度的议案》的独立意见

经认真审阅议案内容，我们认为：公司根据《公司法》等相关法律法规的要求修订并制定的相关公司治理制度符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，符合公司实际情况，能够维护中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们同意该议案，并将该议案第 1-10 项制度提交公司股东会审议。

公告编号：2025-027

上海科特新材料股份有限公司
张立、黄世政、吴文俊
2025 年 9 月 23 日

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