公告日期：2025-09-23

证券代码：831474 证券简称：上海科特 主办券商：申万宏源承销保荐
上海科特新材料股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市松江区强业路 801 弄 8 号楼公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长胡平先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等有关规定，结合公司实际情况，
公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》予以废止，公司拟修订《公司章程》并提请公司股东会授权公司管理层办理相关修订章程、工商变更手续、签署相关文件等事项。

具体内容详见公司于2025年9月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海科特：关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张立、黄世政、吴文俊对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订并制定相关公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定及公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。据此，公司拟废止《监事会议事规则》，拟修订并制定部分公司治理制度。具体情况如下：

序号 制度名称 修订/制定 披露公告编号

1 股东会议事规则 修订 2025-028

2 董事会议事规则 修订 2025-029

3 独立董事工作制度 修订 2025-030

4 对外投资管理制度 修订 2025-031

5 对外担保管理制度 修订 2025-032

6 关联交易管理制度 修订 2025-033

7 利润分配管理制度 修订 2025-034

8 投资者关系管理制度 修订 2025-035

9 募集资金管理制度 修订 2025-036

10 防范控股股东、实际控制人及关联方资 修订 2025-037

金占用专项制度

11 信息披露事务管理制度 修订 2025-038

12 年度报告重大差错责任追究制度 修订 2025-039

13 董事会审计委员会议事规则 制定 2025-040

14 总经理工作细则 制定 2025-041

15 董事会秘书工作细则 制定 2025-042

16 内部审计制度 制定 2025-043

具体内容详见公司于2025年9月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关治理制度。
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