公告日期：2025-10-20

证券代码：831474 证券简称：上海科特 主办券商：申万宏源承销保荐
上海科特新材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

上海市松江区佘山镇强业路 801 弄 8 号楼公司会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡平先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《上海科特新材料股份有限公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数89,726,295 股，占公司有表决权股份总数的 94.93%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》予以废止，公司拟修订《公司章程》并提请公司股东会授权公司管理层办理相关修订章程、工商变更手续、签署相关文件等事项。

具体内容详见公司于2025年9月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海科特：关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,726,295 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无。
（二）《关于修订并制定相关公司治理制度的议案》

1.议案内容

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定及公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。据此，公司拟废止《监事会议事规则》，拟修订并制定部分公司治理制度。具体情况如下：

序号 制度名称 修订/制定 披露公告编号

1 股东会议事规则 修订 2025-028

2 董事会议事规则 修订 2025-029

3 独立董事工作制度 修订 2025-030

4 对外投资管理制度 修订 2025-031

5 对外担保管理制度 修订 2025-032

6 关联交易管理制度 修订 2025-033

7 利润分配管理制度 修订 2025-034

8 投资者关系管理制度 修订 2025-035

9 募集资金管理制度 修订 2025-036

10 防范控股股东、实际控制人及关联方资 修订 2025-037

金占用专项制度

上述议案具体内容详见公司2025年9月23日披露于全国中小企业股份转让系统（www……
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