公告日期：2025-10-20

公告编号：2025-050

证券代码：831474 证券简称：上海科特 主办券商：申万宏源承销保荐
上海科特新材料股份有限公司

独立董事关于选举公司职工代表董事的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海科特新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海科特新材料股份有限公司董事会议事规则》及《上海科特新材料股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规、规章制度的规定，我们作为上海科特新材料股份有限公司（以下简
称“公司”）独立董事，认真审阅了公司于 2025 年 10 月 16 日召开的 2025 年第
一次职工代表大会的相关文件，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

一、《关于选举公司职工代表董事》的独立意见

经认真审阅张丽舫女士的个人履历等材料，我们认为其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定，其任职经历、专业能力和职业素养符合职工代表董事职位的任职条件；张丽舫女士直接持有公司股份 60,000 股，占公司股本的0.06%，不存在《公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信联合惩戒对象。

综上，我们一致同意选举张丽舫女士为公司职工代表董事，与公司第四届现任董事共同组成公司第四届董事会，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上海科特新材料股份有限公司
张立、黄世政、吴文俊
2025 年 10 月 20 日

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