公告日期：2025-10-20

公告编号：2025-049

证券代码：831474 证券简称：上海科特 主办券商：申万宏源承销保荐
上海科特新材料股份有限公司董事辞任、监事免职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

1、董事辞任

本公司董事会于 2025 年 10 月 16 日收到董事史宇正先生递交的辞任报告，自 2025
年 10 月 16 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 882,200 股，占公司股本的
0.9333%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

2、监事免职

公司 2025 年 10 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东会会议审议通过《关于取消监
事会并修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等有关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。上述议案审议通过后公司将不再设监事会，监事会主席张丽舫女士、监事谢士诚先生亦将不再担任公司监事，其监事职务自然免除。

同日，公司召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于取消公司职工代表监事的议案》，免去公司现任职工代表监事臧育锋先生的职工代表监事职务。

免去张丽舫女士的监事会主席，自 2025 年 10 月 16 日起生效。上述免职人员持有
公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.0635%，不是失信联合惩戒对象。

免去谢士诚先生的监事，自 2025 年 10 月 16 日起生效。上述免职人员持有公司股
份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去臧育锋先生的职工代表监事，自 2025 年 10 月 16 日起生效。上述免职人员持
有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.0635%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-049

（二）免职原因

1、董事辞任原因

为积极响应并全面落实《公司法》中关于符合一定条件下董事会成员中应当有职工代表的相关要求，公司决定对董事会成员构成进行适当调整，保障职工参与民主管理和监督的权利。史宇正先生主动辞去公司第四届董事会董事职务，辞去董事职务后不再担任公司其它职务，史宇正先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。

2、监事免职原因

根据《公司法》、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等有关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。
二、免职对公司产生的影响

本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表。

对公司生产、经营的影响：

本次董事辞任、监事免职系根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司战略规划和实际发展需要进行的调整，有助于公司治理机制的完善，不会对公司的生产和经营产生不利影响。
三、备查文件

《史宇正先生辞任报告》

《上海科特新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

《上海科特新材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

公告编号：2025-049

上海科特新材料股份有限公司
董事会/监事会
2025 年 10 月 20 日

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