公告日期：2025-11-17

公告编号：2025-054

证券代码：831474 证券简称：上海科特 主办券商：申万宏源承销保荐
上海科特新材料股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市松江区强业路 801 弄 8 号楼公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 11 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长胡平先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事向克双因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

综合考虑公司业务发展及审计需求等情况，为保证审计工作的独立性与客观性，经公司董事会审计委员会审议通过，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。

公告编号：2025-054

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海科特：变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-055）。
2.审计委员会意见

本议案经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为进一步聚焦主业、满足战略发展需要，公司拟变更经营范围并对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海科特：关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-056）。
2.审计委员会意见

本议案经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-054

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定，本次董事会审议的部
分议案需要提交股东会表决，董事会提议于 2025 年 12 月 3 日召开公司 2025 年
第二次临时股东会审议该等议案。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海科特：关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-057）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海科特新材料股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

《上海科特新材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》
上海科特新……
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