公告日期：2026-03-31

证券代码：831474 证券简称：上海科特 主办券商：申万宏源承销保荐
上海科特新材料股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市松江区强业路 801 弄 8 号楼公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长胡平先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理根据公司 2025 年度的经营情况，向董事会作的《2025 年度总经
理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的规定认真履行职责，结合 2025 年度的主要工作情况，编制的《2025 年度董事会工作报告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：

独立董事根据 2025 年度的主要工作情况，向董事会提交的《2025 年度独立
董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海科特：独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-006、2026-007、2026-008）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<2025 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见的《2025 年度审计报告》。
2.审计委员会意见

本议案经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统监管规则的相关规定，为便于投资者充分了解和掌握公司 2025 年年度财务信息及经营状况，公司结合自身情况编制了《上海科特：2025 年年度报告》。

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海科特：2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）。2.审计委员会意见

本议案经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制的《2025 年度财务决算报告》。
2.审计委员会意见

本议案经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案……
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